Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Земля"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644043, Омская обл., г. Омск, ул. Кемеровская, д. 9 кв. 3 этаж

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500733840

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5502014510

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00481-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=926

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: На заседании присутствовали 9 членов Совета Директоров Общества, составляющие 100% состава Совета директоров. Кворум имелся. Решения приняты единогласно.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Предварительно утвердить итоги деятельности Общества за 2022 год, в том числе годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах. Утвердить проект распределения прибыли и убытков за 2022 год. Рекомендовать общему собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. В связи с отрицательным финансовым результатом и текущей геополитической ситуацией годовое вознаграждение совету директоров не выплачивать.

2. Включить в состав кандидатов в члены Ревизионной комиссии на 2023 год следующих лиц: Клименко Т. В., Заруба О. В., Перепелкина П.А. Информацию о кандидатах включить в список материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

3. Предложить общему собранию акционеров ОАО «Земля» в качестве аудитора общества на 2023 год ООО «Аудит-Дипломат». Информацию о кандидатуре аудитора включить в список материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

4. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Земля» в форме Заочного голосования.

Дата проведения годового общего собрания: 29 июня 2023 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:

644043, г.Омск, ул. Кемеровская 10, к. 202, Омский Филиал АО «СТАТУС»;

644043, г.Омск, ул. Кемеровская, 9, 3 этаж, ОАО «Земля»

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Земля»:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Земля» за 2022 год.

4. Избрание Совета директоров ОАО «Земля».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Земля».

6. Утверждение аудитора ОАО «Земля» на 2023 год.

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Земля» - 04.06.2023 года конец операционного дня.

5. Утвердить бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Утвердить текст уведомления акционеров о годовом общем собрании для размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по указанному адресу: http://www.zemlia.ru. Уведомить акционеров о проведении общего собрания не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров в соответствии с Уставом общества путем размещения утвержденного текста уведомления на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по указанному адресу: http://www.zemlia.ru. Не позднее, чем за 20 дней до даты годового общего собрания представить акционерам для ознакомления все необходимые в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества материалы:

• годовой отчет ОАО «Земля» за 2022 год;

• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

• проект распределения прибыли и убытков за 2022 год;

• сведения о кандидатах в Совет Директоров общества, Ревизионную комиссию общества, включая информацию о наличии/отсутствии письменного согласия кандидата на избрание в соответствующий орган общества;

• утвердить список кандидатур в члены совета директоров:

1. Бедарев Николай Иванович

2. Золотарев Сергей Александрович

3. Липатов Сергей Владимирович

4. Михайлов Александр Петрович

5. Михайлова Валентина Петровна

6. Михайлов Александр Александрович

7. Морозенко Андрей Степанович

8. Морозенко Алла Леонидовна

9. Рачек Владислав Леонтьевич

• утвердить список кандидатур в члены ревизионной комиссии:

1. Заруба Оксана Валерьевна

2. Клименко Татьяна Владимировна

3. Перепелкин Павел Андреевич

• информацию о кандидатуре аудитора общества;

• проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания;

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией:

С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества акционер может ознакомиться по адресам:

г.Омск, ул. Кемеровская 10, к. 202, Омский Филиал АО «СТАТУС»

г.Омск, ул. Кемеровская 9, 3 этаж ОАО «Земля», начиная с 9 июня 2023 года по будним дням в часы приема акционеров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25 апреля 2023 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения — 25 апреля 2023 года №2

2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные (именные) в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00481-F

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.С. Морозенко

3.2. Дата 25.04.2023г.